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Segundo o senador Flávio Arns, o Coaf já alertou para os riscos de lavagem de dinheiro em negócios com criptomoedas. Ele informa que, em 2017, o Ministério Público e a PolÃcia Civil do Distrito Federal identificaram um grupo criminoso praticando pirâmide financeira com uma moeda virtual fictÃcia (kriptacoin). Acriptomoedaé uma moeda que por não ser regulada pelo Banco Central, suas transações podem ser utilizadas para a lavagem de dinheiro e outros crimes. Por consequência dessa situação, formulam maneiras de lidar com ascriptomoedase com o crime de lavagem de dinheiro, utilizando-as. 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